IDEMP

· As fraudes que têm assombrado a Administração Pública e envolvido gestores desatentos e destreinados ...

·       As principais falhas das Comissões de Licitação  e da fiscalização que facilitam as fraudes ...

·       Apresentação de técnicas de controles preventivos, detectivos, segregações de funções, rodízio de pessoal e seleção de fornecedores ...

·       O que fazer quando do indício da fraude? Como agir?

·       O perfil do fraudador em atividades terceirizadas ... as áreas preferidas!

·       Sindicância: um processo complexo e complicado nas organizações. Quais os cuidados?

Posicionamentos do TCU e CGU

APRESENTAÇÃO

Fraudes constituem permanente preocupação em instituições da área pública e do setor privado. As fraudes tornam-se cada vez mais comuns no cotidiano das organizações públicas e privadas. Seus golpes causam graves prejuízos, além de expor gestores a constrangimentos e a riscos civis e penais. As estimativas e os casos de fraudes no Brasil são surpreendentes e danosos.

Gestões temerárias – em órgãos públicos e em organizações privadas – podem desviar cifras astronômicas. O avançado processo da terceirização impõe uma demanda crescente de cuidados especiais. Os desvios éticos, na forma de corrupção, apresentam-se em excesso aos mais fracos.

Os riscos da fraude tornam imprescindível que os gestores se previnam, conhecendo os sintomas deste grave problema e as formas de combatê-lo. Este é o principal propósito do treinamento ora apresentado.

A QUEM SE DESTINA

Curso dirigido a profissionais de instituições públicas e empresas privadas: Controladores; Tesoureiros e demais profissionais da área financeira; Gerentes de compras; Gerentes e fiscais de contratos; Contadores e demais profissionais da área contábil; Auditores internos e externos; Responsáveis pelas equipes de Segurança Patrimonial e Inteligência Empresarial; Ouvidoria; Profissionais do projeto “Sox”, do Contas a Pagar e demais profissionais direta ou indiretamente ligados à atividade de compra de bens, serviços e obras.

OBJETIVO GERAL

Atualizar os representantes da administração pública e privada quanto ao impacto da fraude, alertando sobre os novos e velhos esquemas que estão assombrando os profissionais – contratantes e contratados - na área de terceirização.

BENEFÍCIO DESTE TREINAMENTO PARA AS ORGANIZAÇÕES

Maximizar a eficácia da auditoria interna, da ouvidoria e dos órgãos de inteligência empresarial, na avaliação das contratações da empresa.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES

• Capacitação para combater fraudadores disfarçados de empregados e de parceiros, minimizando os riscos trabalhistas, previdenciários, tributários, acidentários, civis e penais;
• Conhecimento de novas técnicas reconhecidamente eficazes para minimizar e detectar fraudes nas licitações e na fiscalização de obras e serviços terceirizados;
• Habilitação para o gerenciamento adequado de eventuais denúncias, comissões internas de sindicância e o episódio criminal, dentro da ordem legal;
• Maximização da eficácia da Auditoria interna, da Controladoria, da Ouvidoria e dos Órgãos de inteligência empresarial, na avaliação das contratações da  empresa.
• Conhecimento das disposições da Lei Lei nº 12.446 (Anticorrupção).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Riscos Mais Frequentes
  • Compras de materiais.
  • Contratos de Empreitadas.
  • Alimentação.
  • Transportes.
  • Limpeza.
  • Vigilância.                                                                                                               
  • Locações. „
  • Assistência médica e seguro saúde.
  • Tecnologia de Informação (TI).
  • Manutenção: mecânica, caldeiraria, elevadores, pintura industrial e predial.
  • Obras: construção, reforma, recuperação, fabricação e ampliação.
  • Copa, café, áreas verdes e reprografia.
     
• Outros Riscos Importantes
  • Passagens aéreas
  • Mão de obra temporária.
  • Contrato por prazo determinado.
  • Reembolso postal.
  • Pintura Industrial.
  • Energia elétrica.
  • Utilidades industriais.
  • Carga e força: empilhadeira e guindastes.

• Os Meios de Prevenção
  • Auditoria contínua – Técnicas para implantação.
  • Técnicas para implantação de auditoria efetuada pelos próprios colaboradores. 
  • Controles internos imprescindíveis, Cadastramento, formação de preços, Licitação, Redação contratual, Medição e Fiscalização de serviços.
  • “Sarbanes – Oxley  Act – Sox”.
  • ACFE.
  • QMF.
  •  Relatórios de consistência – exemplos para diversas áreas  terceirizadas.
  •  “OMBUDSMAN”.
  • Código de ética.
  • Código de conduta concorrencial.
  • Comitê de diversidade.
  • Pesquisa de ambiência.
  • Febres corporativas.

• Programa de Combate à Fraude
  • Técnicas modernas de implementação.
  • “Disque fraude” ou “help-desk”.
  • “Ethical line”.
  • Ouvidoria.
  • Sugestões práticas de implantação.
  • Inteligência empresarial: como funciona.

• Detecção da Fraude, Identificação dos Autores e Administração do Problema
  • A arte da fraude.
  • Atitudes e comportamentos que constituem  indícios de fraudes.
  • Comissão de sindicância (Legislação pertinente).
  • Técnicas para reunir informações.
  • Seleção de informantes.
  • Técnicas para entrevistar suspeitos, depoentes e colaboradores.
  • A base legal  em entrevistas.
  • Testemunhas obstrutivas ou especialistas.
  • A figura do fraudador. Como funciona sua mente. Por que ele confessa.
  • Denunciação caluniosa – Riscos.
  • Padrões eficazes de prova.
     
• Legislação
  • Novo Código Civil: Artigos  que não devem ser ignorados, tendo em vista a   questão  da  boa-fé, lesão, estado de perigo e  sigilo, além das garantias relativas às fases pré e pós-contratual, ou seja: proposta de preços,  assistência técnica e garantias;
  • Idem, Código de Defesa do Consumidor;
  • Risco do não-conhecimento de determinadas legislações pertinentes a cada tipo de contrato.
  • Como entender e implementar os acórdãos do TCU, de maneira a minimizar fraudes.
     
• A Nova Lei Anticorrupção em vigor
  • Os objetivos principais:
    • Como cumprir as novas determinações
    • Base de cálculo de multas por atos de corrupção
    • Critério para confisco de bens
    • Suspensão de atividades
    • Que tipos de Organizações deverão cumprir a Lei
    • Acordos de leniência
    • Mecanismos de prevenção atenuam?
    • Canais de denúncia
    • A visão dos Órgãos externos de fiscalização, TCU e  CGU
    • Aspectos polêmicos da nova  Lei
    • Os conflitos com asleis de Improbidade, de |Licitações e de Defesa da
    • Concorrência
    • As similaridades com legislações Internacionais (EUA, Reino Unido)
    • Os limites da Lei para investigações internas
    • O monitoramento de ilegalidades na cadeia de fornecedores 
      ​
• Casuísmos
• Dúvidas do dia a dia apresentadas pelos participantes concomitantemente à exposição do assunto;

MATERIAIS DIDÁTICOS

Além dos materiais para acompanhamento do curso, os participantes receberão pen drive contendo:

• Informações das não conformidades (indícios de fraudes) repetitivas e relevantes ocorridas em grandes organizações nos últimos anos nos diversos tipos de contratos .
• Sugestões para implantação de um plano de combate à fraude em atividades terceirizadas.
• Roteiro eficaz para conduzir uma reunião prévia com a contratada, de maneira a evitar desgastes, riscos e fraudes no andamento do contrato.
• “Check-list” para acompanhar um contrato de 24 meses, de modo a aumentar a transparência e dificultar possibilidades de fraudes.
• Informações importantes para melhoria dos controles, além das legislações imprescindíveis para a prática legal da terceirização.
• Regras para identificar cooperativas fraudulentas.
• Fraudes ocorridas em grandes empresas.
• TCU – recomendações básicas sobre Licitações, Contratações, Fiscalização e Prestação de Contas de Obras Públicas para evitar fraudes.
• Lei nº 12.446 (Anticorrupção).

INVESTIMENTO , PRAZO E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

Incluídos materiais didáticos e certificado. 

Para efetuar a(s) inscrição(ões), acesse o formulário acima (botão INSCREVA-SE, acima). A forma de pagamento e informações administrativas complementares serão encaminhadas após o recebimento da(s) inscrição(ões), em documento no qual o IDEMP indicará o valor unitário por inscrição.

Se necessitar mais informações, fale conosco: 21.99152-0103 (Whatsapp)

• contato@idemp-edu.com.br

Após confirmada a realização, o IDEMP contactará os responsáveis pelas inscrições, formalizando a realização do treinamento. A responsabilidade de pagamento da inscrição somente se configurará após a confirmação do treinamento, por parte do IDEMP e a confirmação da presença do inscrito, por parte de sua instituição.

Para todos os efeitos, a responsabilidade do IDEMP pela realização do curso somente será estabelecida após a confirmação do curso, a qual se dará no momento em que o número de inscrições possibilite uma receita estimada que cubra os custos de realização do treinamento. 

Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, é reservado ao IDEMP o direito de cancelar ou adiar sua realização, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua efetivação ou por comprovado impedimento do professor para o cumprimento da obrigação de ministrá-lo, sem que seja possível sua substituição por outro docente da equipe do IDEMP.

DADOS PARA A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÕES (Notas de Empenho, contrato e similares)

IDEMP Educação Corporativa Ltda EPP

CNPJ: 42.092.283/0001-99; Inscrição Municipal: 1.312.415-9
Rua Marquês de São Vicente, 67 Bloco 2 - 306 - Gávea - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22451-041
contato@idemp-edu.com.br

Banco: 001/Banco do Brasil - Agência: 1251-3 - C/C: 43.615-1

Banco: 077/Banco Inter - Agência: 0001 - C/C: 26.769.474-1

Informação importante: A verificação de regularidade fiscal deverá ser feita pelo CNPJ: 42.092.283/0001-99. 

SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL